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Máster en Derecho Penal Económico
Matricúlate en el Máster en Derecho Penal Económico de UNIR y conviértete en un experto en materias relacionadas con la prevención legal de las empresas. Aprende a través de casos reales sobre delitos económicos como el blanqueo de capitales, la falsedad documental o el contrabando.
1 año de duración
Modalidad online
Título oficial universitario
UNIR | Universidad de La Rioja
Visión General del Programa
Máster en Derecho Penal Económico
¿Por qué estudiar el Máster en Derecho Penal Económico online en UNIR?
Conviértete en abogado especialista en derecho penal económico gracias a UNIR y obtendrás una formación online y totalmente personalizada que te permitirá:
Analizar en profundidad los delitos económicos y sus consecuencias penales
Analizar en profundidad los delitos económicos y sus consecuencias penales: blanqueo de capitales, delitos fiscales, contra la Seguridad Social, medioambientales, contra los trabajadores, etc.
Asesorar a la empresa sobre sus obligaciones en materia de prevención de delitos
Asesorar a la empresa sobre sus obligaciones en materia de prevención de delitos como la estafa, administración desleal y diversas formas de corrupción pública y privada.
Dominar la regulación penal de la actividad empresarial
Dominar la regulación penal de la actividad empresarial, pudiendo ejercer las funciones de defensa y/o representación de clientes a nivel mundial.
Integrar la relación del derecho penal económico con otros sectores del ordenamiento jurídico
Integrar la relación del derecho penal económico con otros sectores del ordenamiento jurídico, como el derecho administrativo, mercantil, civil o procesal.
Salida Profesional
Descubre las Salidas Profesionales del Máster en Derecho Penal Económico
Después de completar el máster, conocerás todos los fundamentos del derecho penal económico. Estarás preparado para determinar la posición jurídica de tus clientes y desempeñarte en funciones de defensa o representación en procedimientos judiciales relacionados. Entre los puestos, en función de tu titulación de origen, estarás preparado para trabajar y ascender como:
Abogado experto en derecho penal económico
Tanto para empresas que tienen su equipo legal in house o en despachos externos especializados en la prevención y la persecución de los delitos económicos.
Director de departamentos de control y cumplimiento normativo
Compliance officers, expertos en prevención del fraude y expertos en prevención del blanqueo de capitales.
Funcionario en la Hacienda Pública
Expertos en delitos contra la Hacienda Pública europea, española, autonómica y local (ayuntamientos).
Funcionario en las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado
Expertos en delitos económicos, especialistas en contrabando, organizaciones y grupos criminales, expertos en persecución de delitos de estafa, estafas piramidales o a través de criptomonedas, etc.
Oficial de cumplimiento, certificaciones, auditorías y peritos judiciales
Compliance officers acreditados por IOC juniors o seniors, auditores de compliance…
Funcionario en la Administración de Justicia
Magistrados, jueces, fiscales, letrados y auxiliares.
Funcionario en la Seguridad Social
Expertos en delitos contra la seguridad social.
Perfil profesional
- Explicar y describir conocimientos de derecho penal económico, tanto desde el punto de vista sustantivo, como procesal.
- Reconocer y valorar adecuadamente los riesgos a los que está sometida la persona jurídica en el ámbito penal para evitarlos o paliar sus consecuencias.
- Establecer las funciones del compliance officer, teniendo en cuenta los específicos riesgos penales a que está sometida la persona jurídica según el sector de actividad.
- Determinar los presupuestos de aplicación, el alcance y los límites de las penas y otras consecuencias jurídicas derivadas del delito.
- Distinguir las diferentes tipologías de delitos económicos y relacionados con la actividad empresarial y sus elementos específicos.
- Reconocer las peculiaridades de la parte general del derecho penal económico, valorarlas y explotarlas en la defensa de la posición del cliente.
Plan de estudios
Consigue tu especialización en derecho penal económico
El plan de estudios del Máster en Derecho Penal Económico de UNIR ha sido diseñado para que obtengas gran especialización, con dos cuatrimestres cursando los estudios de compliance.
Parte General y principios internacionales del Derecho Penal Económico
La asignatura pretende trasladar al alumnado los principales problemas que se plantean actualmente en el ámbito del derecho penal económico y de la empresa. Son objeto de estudio fundamentalmente los aspectos jurídicos de la parte general del derecho penal, pero sin descuidar por ello algunas cuestiones criminológicas y de política criminal, que ayudan a configurar y hacer comprensible el modelo. En particular, la pretendida expansión del derecho penal en este ámbito y las características de este tipo de delincuencia.
Se realiza una aproximación al concepto de derecho penal económico y su objeto, así como a los principales aspectos empíricos y criminológicos que caracterizan el derecho penal económico como segmento del derecho penal que adopta unas características propias y plantea importantes retos al derecho penal tradicional.
Desde el punto de vista estrictamente jurídico, se trasladan al alumnado los conocimientos de cuestiones clave, como la imputación de las personas físicas por delitos cometidos en el ámbito de la empresa o las peculiaridades de la vertiente objetiva (normas penales en blanco, causalidad e imputación objetiva, etc.) y subjetiva (clases de dolo, elementos subjetivos del injusto, etc.).
En materia de consecuencias jurídicas, se examinan las penas previstas para el autor —persona física— del delito económico (prisión, multa o trabajos en beneficio de la comunidad), con especial atención a dos instituciones de especial significado y contenido, como son la inhabilitación profesional y el decomiso, objeto de continuas reformas.
Delitos Económicos 1
Delitos Económicos 1 divide en 12 temas el estudio teórico y práctico de cuatro grandes bloques de delitos económicos, de contenido relativamente distinto.
Por un lado, los temas 1 y 2 se encargan del análisis de los antiguos delitos de insolvencias punibles, cometidos en un contexto concursal o no, que desde 2015 se estructuran en dos capítulos renombrados como delitos relativos a la «frustración de la ejecución» y «de las insolvencias punibles».
El segundo bloque se dedica a los «delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores», que ya desde la entrada en vigor del vigente Código Penal comparten el capítulo XI de su título XIII. El tema 3 ejerce de análisis introductorio y conjunto del bloque, y los temas 4, 5, 6, 7, 8 y 9 se encargan del estudio particularizado de las concretas figuras delictivas abarcadas en él.
El tercer bloque, desarrollado únicamente en el tema 10, analiza los clásicos «delitos societarios» del capítulo XIII del título XIII, que en 2015 se han visto desprovistos del «delito de administración desleal», suprimido del art. 295, el cual ha sido reubicado en el art. 252 para abarcar conductas de esta naturaleza cometidos en cualquier contexto delictivo y no solo en el societario.
Por último, el cuarto bloque se dedica a los «delitos de blanqueo de capitales» que se divide en un tema 11 dedicado al delito de receptación y un tema 12 que lo hace al propiamente llamado «delito de blanqueo de capitales».
Delitos Económicos 2
La asignatura Delitos Económicos 2 distribuye su contenido en quince lecciones que pretenden facilitar el estudio al alumnado. Si se analiza con detalle, en su interior se sistematizan y se distribuyen en esas lecciones cuatro grandes bloques de materias: los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social; los delitos contra los derechos de los trabajadores; los delitos sobre la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico y el medio ambiente; así como los delitos de contrabando.
Para cada una de las lecciones se proporcionan referencias bibliográficas y jurisprudenciales que conduzcan la labor del estudiante a la hora de preparar el contenido de la asignatura, asegurándose en todo caso una visión teórica y otra práctica que presente en líneas generales y baje hasta el detalle de los problemas principales con los que puede encontrarse el intérprete en esta materia.
Tras el estudio de la asignatura podrá comprobarse como el eje fundamental que se ha tenido en consideración para dotarlo de contenido ha sido el concepto de «Derecho penal económico», lo que determina, por ejemplo, que los delitos contra la flora, la fauna y los animales domésticos hayan quedado fuera del estudio porque, aunque penalmente sean delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales, criminológicamente se diferencian ampliamente del resto de figuras delictivas. Así mismo, el concepto de «Derecho penal económico» determina que dentro de los delitos contra los derechos de los trabajadores se incluyan —además de todas las figuras castigadas dentro del Título XV del Código Penal—, los delitos de acoso laboral (Título VII, delitos contra la integridad moral) y de acoso sexual (Título VIII, delitos contra la libertad sexual), que aunque se trata de figuras delictivas que protegen a un concreto trabajador que sufre en sus carnes este tipo de conductas, se producen, sin duda alguna, en el ámbito laboral, que ha sido el criterio tenido en cuenta para delimitar el contenido de las lecciones.
Corrupción e influencia Transnacional
La preocupación por los daños que causa la criminalidad económica, así como la percepción de que esta forma de delincuencia relacionada con la corrupción nacional e internacional ha tenido mucho que ver con el origen y desarrollo de la crisis económica que nos afecta desde 2008, y la creciente preocupación de los españoles por el nivel de corrupción, ha llevado a que se haya intensificado la atención judicial y policial y haya aumentado consecuentemente la presencia de los delitos económicos en las estadísticas judiciales. Al mismo tiempo, ello ha hecho que se sienta todavía más la necesidad de formación y especialización en una materia tan específica.
Actualmente existe una fuerte demanda de conocimientos sobre este ámbito del Derecho, que en gran parte se debe, como ya se mencionara anteriormente, a la última reforma del Código Penal, en vigor desde julio 2015. Reforma que tiene como objetivo, entre otros, la lucha contra la corrupción y los incumplimientos penales por parte de las empresas y personas jurídicas, insistiendo en la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Los alumnos egresados de esta asignatura sabrán aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de casos reales con implicaciones interdisciplinares extraídos de la jurisprudencia y a la elaboración de dictámenes y recursos (de forma individual y en equipo), desarrollando de forma competente la función de asesoramiento jurídico-empresarial dependiendo de la posición jurídica del cliente.
Conocerán y podrán explicar a nivel avanzado las cuestiones más relevantes y discutidas de los principales delitos estudiados, así como las tendencias jurisprudenciales de su aplicación y su recepción por parte la doctrina, y aplicarán a la defensa de la posición jurídica del cliente los conocimientos adquiridos seleccionando aquellos aspectos que le benefician.
Compliance
La disciplina del Compliance nace fundamentalmente en los años ochenta en Estados Unidos de América. Desde entonces ha experimentado un profundo desarrollo hasta que en los años 2014 y 2016 ha sido objeto de estandarización internacional a través de la International Organization for Standarization (ISO) – estándares ISO 19 600 (Compliance Management Systems) e ISO 37 001 (Antibribery Management Systems) -.
Esta asignatura se centra en el análisis de los Sistemas de Gestión de Compliance (SGC), con un foco especial en el estándar UNE 19 601 Sistemas de Gestión de Compliance Penal que ha sido elaborado con una vocación para ser aplicado en los países de habla hispana. Asimismo, y debido a la incidencia en el Código penal español y otras normativas latinoamericanas recientes se hará referencia su engarce con instituciones penales clásicas.
Resulta fundamental comprender que un SGC no es un plan de prevención de delitos, ya que tienen igual relevancia los conceptos de «prevención», «detección» y «reacción». Lo decisivo es, como explicitan los estándares internacionales, que el SGC genere una «cultura de Compliance» como parte de la cultura organizativa de la empresa. Se trata, en definitiva, de un sistema dinámico en continua evolución que no se limita a un análisis de riesgo, sino que aborda la gestión continuada del mismo.
Sobre la base de una política de Compliance penal sólida, el SGC aborda en sus diferentes apartados un tratamiento adecuado de los riesgos penales a los que se ve expuesta la organización. En el desarrollo de la asignatura se abordarán los aspectos más significativos de dichos apartados y se proporcionarán guías para su adecuado desarrollo.
Derecho Procesal Penal
La asignatura de Derecho Procesal Penal Económico tiene por objetivo profundizar en los problemas más importantes que afectan al proceso penal cuando se trata del enjuiciamiento de delitos económicos.
Son muchos los problemas normativos y prácticos que en la actualidad plantean los procesos penales por delitos económicos. Para ello se analizarán los aspectos más relevantes del proceso penal, partiendo de las especialidades necesarias en los casos de investigación de este tipo de delitos, de las medidas de investigación y de las medidas cautelares que pueden ser acordadas.
La capacidad y legitimación en estos procesos tanto de las partes acusadoras como acusadas será igualmente objeto de análisis. La práctica de la prueba es la actividad más relevante del juicio oral, y la realidad ha demostrado que en esta fase se plantean multitud de problemas cuando se sustancia un proceso penal por delitos económicos.
La utilización de los distintos medios de prueba en estos procesos será objeto de análisis específico. La exigencia de responsabilidad penal de las personas jurídicas ha tenido importantes repercusiones en el ámbito procesal penal en la medida en que podrán ser investigadas, acusadas, juzgadas y eventualmente condenadas por su intervención en la comisión de delitos económicos. Al análisis de estas cuestiones dedicaremos dos temas.
En último lugar, se analizará la ejecución de las sentencias dictadas en los procesos por delitos económicos, y se dedicará un tema específico a los llamados «macroprocesos», que han proliferado en los últimos años en la lucha contra los delitos económicos y de corrupción.
Responsabilidad Penal y Administrativa de las Personas Jurídicas
La responsabilidad penal de las personas jurídicas es un fenómeno internacional que no obstante presenta características comunes desde un punto de vista conceptual. Mediante el análisis de los presupuestos, los fundamentos, y el tratamiento de las penas para las personas jurídicas se dota al alumno de herramientas básicas para poder interpretar las respectivas legislaciones penales en esta materia, si bien se prestará especial atención a la regulación española y las Sentencias del Tribunal Supremo español al respecto, puesto que ofrecen una panorámica completa de cuestiones que indicen tanto en la teoría como en la práctica de esta disciplina.
Tras analizar las diversas teorías nacionales e internacionales sobre los conceptos del injusto y la culpabilidad de las personas jurídicas, se realizará un especial énfasis en la organización defectuosa (injusto) y la cultura empresarial defectuosa (culpabilidad) como corriente común de pensamiento moderno que permitirá al alumno formado en la dogmática de países de habla hispana interpretar sus respectivas legislaciones.
Asimismo, se completa la formación con una aproximación a las penas para personas jurídicas que, de nuevo, muestra características comunes en prácticamente todos los ordenamientos. Especial referencia se realizará a la liquidación o pena de muerte empresarial (Corporate death penalty) y a las penas interdictivas que van ganando terreno en la esfera internacional como la intervención judicial (corporate monitorship).
En consecuencia, en esta asignatura se abordan de forma completa los diversos instrumentos de que dispone el Ordenamiento jurídico español para imponer pena a las personas jurídicas, si bien realizando una aproximación que permite a los alumnos formados en la dogmática de habla hispana tener un bagaje conceptual útil en sus respectivas jurisdicciones.
Corporate Compliance Penal
La asignatura pretende que los estudiantes desarrollen una comprensión sofisticada del marco legal internacional, la ética empresarial y las estrategias de cumplimiento y gestión de riesgos penales. Lo anterior, con un enfoque práctico de estudio de casos, a través de los cuales desarrollarán los conocimientos y habilidades esenciales para proteger los activos de su organización y desempeñar las tareas del compliance officer, ya sea en una empresa privada o en una Administración pública.
El programa proporciona a los estudiantes un amplio conocimiento, muy práctico, de los fundamentos de la gestión y estrategia empresarial para mitigar y atenuar, cuando no eximir, la responsabilidad penal de las personas jurídicas. De ese modo, los estudiantes serán capaces de resolver los problemas prácticos que a nivel global pueden derivarse del funcionamiento de un programa de cumplimiento corporativo. También, dominarán las actividades que entrañan mayor riesgo en el ámbito empresarial, conocerán la regulación de las infracciones más comunes en las empresas y los posibles mecanismos de prevención y detección de cada una de ellas.
En materia de prevención de delitos, se examina la metodología y los controles para prevenir la corrupción en los negocios y en las transacciones internacionales, el blanqueo de capitales, la manipulación del mercado o la alteración de precios, el insider trading, los delitos medioambientales, los delitos contra la seguridad y salud de los trabajadores, el acosos laboral, la discriminación, los accidentes laborales, el fraude fiscal, la revelación de secretos —datos personales y secretos empresariales—, el fraude en las subvenciones, los delitos contra las Administraciones públicas, entre muchos otros.
Desde el punto de vista del oficial de cumplimiento, se estudiará el desarrollo, implementación y monitorización de planes de cumplimiento propios tanto de la llamada private compliance —empresas y organizaciones— como de la public compliance —sector público—.
Trabajo Fin de Máster
El Trabajo de Fin de Máster es el último paso para obtener la titulación. Supone la realización de un trabajo inédito y original en el que aplicarás y desarrollarás los conocimientos y competencias adquiridos en las enseñanzas seguidas. Se realiza en la parte final del plan de estudios, con carácter obligatorio, y bajo la supervisión del director asignado. Además, este trabajo implica una defensa ante una comisión evaluadora que debe ser superada.
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